Ninel Conde, conocida por su participación como conductora, actriz y cantante, es investigada por presunto lavado de dinero, debido a compras identificadas de tres propiedades en efectivo y dólares, de propiedades valuadas en 5 mdd, y su supuesta relación con narcotraficantes.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda identificó las tres propiedades: una casa en Granjas del Marqués, en Acapulco, valuada en 3 millones de dólares; un departamento de un millón 46 mil dólares, en Punta de Mita, Nayarit; y un inmueble en Cumbres de Santa Fe, en la Ciudad de México, que costó 19.5 millones de pesos.
Según una nota de Reforma, en 2007 Conde conoció a Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, luego de que él pagó 15 mil dólares “sólo por conocerla”; y ex empleados de Conde, aseguran que el capo le regaló joyas, relojes y hasta propiedades.
A la cantante también se le liga con Jesús Pérez Alvear, alias “Zar de Palenque”, señalado por el gobierno de Estados Unidos como responsable de lavar dinero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG); fue esta relación la que llevó a la UIF a investigar el patrimonio de Ninel.